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国科微:2020年第一次临时股东大会决议

本网今日讯

证券代码:300672 证券简称:国科微 公告编号:2020-012 湖南国科微电子股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会期间无新增、否决或变更提案。一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间:2020年2月7日(星期五)下午14:50。2、网络投票时间:2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年2月7日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2020年2月7日上午9:15至2020年2月7日下午15:00期间的任意时间。3、现场会议召开地点:长沙经济技术开发区泉塘街道东十路南段9号湖南国科微电子股份有限公司办公楼会议室 4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、会议召集人:公司董事会 6、会议主持人:董事长向平先生 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。8、股东出席的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或授权代表)共计4人,代表股份数96,536,476股,占公司股份总数的53.6330%。其中:参加本次股东大会现场会议的股东(或授权代表)3人,代表股份数68,584,322股,占公司股份总数的38.1036%。参加本次股东大会网络投票的股东1人,代表股份数27,952,154股,占公司股份总数的15.5295%。中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东0人,代表股份数0股,占公司股份总数的0.0000%。 9、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东大会进行了见证。二、议案审议和表决情况 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了1项议案。2、议案表决结果如下: (1)审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果:同意96,536,476股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0000%。其中,出席本次会议中小股东表决情况:同意0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:湖南启元律师事务所 2、律师姓名:丁少波 李荣 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件 1、湖南国科微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。特此公告 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2020年2月7日