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恒益股份:2020年第一次临时股东大会决议

本网今日讯

公告编号:2020-007公告编号:2020-007北京恒益九州网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2020年2月6日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.会议召集人:董事会5.会议主持人:董事长徐朝辉女士6.召开情况合法、合规、合章程性说明:公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持有表决权的股份20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。二、议案审议情况(一)审议通过《关于预计2020年日常性关联交易的议案》1.议案内容:根据公司业务发展及生产经营情况,预计2020年公司日常性关联交易事项。具体内容详见公司于2020年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号:2020-005)。 公告编号:2020-007公告编号:2020-007议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案涉及关联交易,鉴于交易对方孙克明、徐朝辉系公司在册股东的关联方。因公司全体股东与审议的事项均存在关联关系,全体股东不予回避,其所代表的有表决权的股份计入有效表决权股份总额。(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》1.议案内容:根据公司未来发展需要,经综合评估,公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),由其执行公司2019年度审计工作。具体内容详见公司于2020年1月9日披露在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2020-004)。2.议案表决结果:同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易,无需回避表决。三、备查文件目录《北京恒益九州网络科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》。北京恒益九州网络科技股份有限公司董事会2020年2月10日