英诺威尔:召开2020年第一次临时股东大会通知公告

本网今日讯

公告编号:2020-004代码:835013 证券简称:英诺威尔主办券商:安信证券公告编号:2020-004代码:835013 证券简称:英诺威尔主办券商:安信证券北京英诺威尔科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2020年第一次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会本次股东大会的召集程序合法。(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2020年2月25日10:00-12:00。预计会期0.5天。1 公告编号:2020-004出席对象公告编号:2020-004出席对象1.股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2020年2月20日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。(七)会议地点公司七楼会议室。二、会议审议事项(一)审议《关于公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度并由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保的议案》公司因经营发展需要,向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度3000万元,期限2年(提款期24个月,延长期0 个月),委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供下述反担保:1、以下不动产抵押:序号抵押不动产权利证书及证号坐(座)落抵押物面积抵押人1房屋所有权证号为:X京房权证丰字第300748号房屋坐落:丰台区南四环西路188号五区26号楼,1-7层全部房屋建筑面积为1915.53平方米北京英诺威尔科技股份有限公司2国有土地使用证证号为:京丰国用(2011出)第0800339号土地坐落: 丰台区南四环西路188号五区26号楼土地使用权面积为1181.24平方米北京英诺威尔科技股份有限公司2 公告编号:2020-004、股东甘海波、邢涛、蒋新明承担个人连带保证责任。公告编号:2020-004、股东甘海波、邢涛、蒋新明承担个人连带保证责任。上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。三、会议登记方法(一)登记方式1、法人股东代表凭能证明法定代表人资格的有效证明或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、自然人股东持本人身份证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托身份证复印件办理登记。3、办理登记手续,股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话登记。(二)登记时间:2020年2月24日(上午10:00-12:00,下午14:00-16:00)(三)登记地点:北京市丰台区南四环西路188号五区26号楼董事会秘书办公室四、其他(一)会议联系方式:联系地址:北京市丰台区南四环西路188号五区26号楼联系电话:010-52267698 传真:010-52267689 联系人:丁小乔(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录3 公告编号:2020-004董事会第三十一次会议决议》公告编号:2020-004董事会第三十一次会议决议》北京英诺威尔科技股份有限公司董事会2020年2月10日4