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本文原标题:长川科技:第二届董事会第十四次会议

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长川科技:第二届董事会第十四次集会

时间:2020年02月25日 20:35:28 中财网

原标题:长川科技:第二届董事会第十四次集会的公告

证券代码:300604 证券简称:长川科技 公告编号:2020-004 杭州长川科技股份有限公司 第二届董事会第十四次集会的公告 本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容真实、精确、完整,不存在 虚假记录、误导性陈述或重大漏掉。 一、董事会集会召开环境 杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十四次集会于2020年2月25日下午14:00时在公司集会室召开。集会通知已于2020年1月15日以电邮、传真等形式向全体董事发出。集会采纳通讯方式举行表决,新农评论,集会应到场表决董事9人,实际到场表决董事9人。本次集会由董事长赵轶先生召集并主持,公司高管和监事列席了集会。本次集会的召集、召开切合《中华人民共和国公司法》、《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关划定。二、董事会集会审议环境 经与会董事审议并表决,通过了如下议案: 1. 审议通过《关于调解2017年限制性股票激励打算首次和预留授予部门限制性股票的回购代价与数量、回购注销部门限制性股票的议案》 公司于2019年6月14日公司实施了2018年年度权益分配:以公司总股本149,094,378股为基数,向全体股东每10股派1.000094元人民币现金(含税);同时,新闻头条,以本钱公积金向全体股东每10股转增9.000846股。按照激励打算的相关划定,同意对首次授予部门和预留授予部门限制性股票的回购代价由13.02 元/股调解为6.80 元/股。按照《上市公司股权激励办理措施》及公司《2017年限制性股票激励打算(草案)》等相关划定,因首次授予部门2名激励对象因小我私家原因已申报去职,已不切合公司股权激励打算中有关激励对象的划定;首次授予部门51名和预留授予部门6名激励对象因小我私家绩效查核未到达“优秀”,部门限制性股票不予解 除限售,同意根据6.80元/股的回购代价对上述激励对象共计484,289股限制性股票举行回购注销。回购资金总额为3,293,165.20 元,新闻头条,全部为公司自有资金。本次回购注销不影响公司限制性股票激励打算的继续实施。《关于调解2017年限制性股票激励打算首次和预留授予部门限制性股票的回购代价与数量、回购注销部门限制性股票的公告》,独立董事、监事会所颁发的意见的详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()上的公告。公司董事孙峰先生作为本次回购对象,对本次事项的审议回避表决。公司独立董事已对该事项颁发独立意见。此议案需提交公司股东大会审议,网络与新媒体专业,并提请股东大会授权董事会,就本次回购注销向有关当局、机构管理审批、挂号、存案、批准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关当局、机构、组织、小我私家提交的文件;修改《公司章程》、《公司章程批改案》管理公司注册本钱的变动挂号;以及做出其认为与本次回购注销有关的必需、得当或合适的所有行为。表决成果:8票同意、0票阻挡、0票弃权。 2. 审议通过《关于2017年限制性股票激励打算首次授予部门第二个排除限售期和预留授予部门第一个排除限售期排除限售条件成绩的议案》 2017限制性股票激励打算首次授予部门第二个排除限售期和预留授予部门第一个排除限售期的30%的限制性股票已告竣设定的业绩指标,按照激励打算相关划定对首次授予部门和预留授予部门共计200.4983 万股限制性股票举行排除限售,占公司股本总额的0.64%。《关于2017年限制性股票激励打算首次授予部门第二个排除限售期和预留授予部门第一个排除限售期排除限售条件成绩的公告》,新闻头条,独立董事、监事会所颁发的意见的详细内容详见同日登载于巨潮资讯网()上的公告。公司董事孙峰先生作为本次解禁对象,对本次事项的审议回避表决。公司独立董事已对该事项颁发独立意见。表决成果:8票同意、0票阻挡、0票弃权。 3. 审议通过《关于公司章程批改案的议案》 公司于2019年实施完成的刊行股份购置资产事项中,热搜新闻网,公司通过刊行股份的方式购置国度财产基金、天堂硅谷以及上海装备合计持有长新投资 90%的股份。生意业务两边确定标的生意业务代价为49,032.26 万元。按照该刊行股份购置资产的生意业务代价,根据除权除息后的刊行代价15.83元,向国度财产基金、天堂硅谷以及上海装备合计增发30,982,860股。上述事项已于2019年9月23日管理完成,详情请见公司于2019年9月23日在巨潮资讯网披露的《杭州长川科技股份有限公司刊行股份购置资产之重组实施环境陈诉书暨新增股份上市公告书》。按照中国证监会公布《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关划定,联合公司上述环境,现拟对公司章程部门条款举行修订,详细修改内容对照如下: 原公司章程 修订后公司章程 第六条 公司注册本钱为人民币28,329.1931万元。第六条 公司注册本钱为人民币31,427.4791万元。第十九条 公司股份总数为28,329.1931万股,均为人民币普通股。第十九条 公司股份总数为31,427.4791万股,均为人民币普通股。除以上修订外,公司章程其他内容稳定。本次修订需通过杭州长川科技股份有限公司2020年第一次姑且股东大会审议通过。表决成果:9票同意、0票阻挡、0票弃权。4. 审议通过《关于修改公司章程的议案》 公司调解2017年限制性股票激励打算首次授予部门限制性股票和预留授予部门限制性股票的回购代价与数量、回购注销部门限制性股票实施后,热搜新闻网,公司注册本钱及实收本钱将产生变化,按照中国证监会公布《上市公司章程指引》(2019 年修订)等相关划定,联合公司实际环境,热搜网,现拟对公司章程部门条款进 行修订,详细修改内容对照如下: 原公司章程 修订后公司章程 第六条 公司注册本钱为人民币31,427.4791万元。第六条 公司注册本钱为人民币31,379.0502万元。第十九条 公司股份总数为31,427.4791万股,均为人民币普通股。第十九条 公司股份总数为31,379.0502万股,均为人民币普通股。除以上修订外,公司章程其他内容稳定。本议案为出格议案,需提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权董事会,就本次回购注销向有关当局、机构管理审批、挂号、存案、批准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关当局、机构、组织、小我私家提交的文件;修改《公司章程》、《公司章程批改案》管理公司注册本钱的变动挂号;以及做出其认为与本次回购注销有关的必需、得当或合适的所有行为。表决成果:9票同意、0票阻挡、0票弃权。5. 审议通过《关于提请召开公司2020年第一次姑且股东大会的议案》 同意公司于 2020 年3月13日召开公司 2020年第一次姑且股东大会,审议董事会和监事会提交的议案。关于集会详细事项详见公司同日中国证监会指定的创业板信息披露网站公布的《关于召开2020年第一次姑且股东大会的通知》 表决成果:9票同意,0票阻挡,新闻头条,新闻网,0票弃权。 三、备查文件 1. 《杭州长川科技股份有限公司第二届董事会第十四次集会决策》 特此公告! 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2020 年 2 月 25 日

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